Preguntas Frecuentes

Ê un canale di denunce confidenziale per lottare contro le cattive pratiche destinato ai gruppi di interesse individuati e indicati dalla stessa azienda(dipendenti, fornitori, clienti, azionisti ecc)

Il servizio consiste nella ricezione delle denunce attraverso differenti canali a disposizione del cliente:

• Una applicazione web personalizzabile in un dominio a scelta del cliente (Servicio Avanzato)
• Una applicazione web con un dominio esclusivo (Servicio Esencial)
• Posta elettronica
• Posta tradizionale
• Soluzioni telefniche a misura delle necessitá del cliente (Call -Back o attenzione telefonica on line)
• Tutte le soluzioni comprendon ovviamente come primo passo la gestione diretta delle denunce da parte di un gruppo di professionali di i2 Ethics.
• Todas ellas con la gestión primaria de las denuncias realizada por el equipo profesional de i2 Ethics.

i2 Ethics garantisce che le comunicazioni ricevute daranno analizzate dal nostro personale e trasmesse esclusivamente alle poche eprsone necessarie per chiudere il processo di investigazione e soluzione della denuncia(Gruppo etico aziendale o eprsona responsabile della categoria pregiudicata).

Poter far affidamente su una gestione sterna in questo tipo di servizi garantisce impazialitá e confidenzialitá e crea un barriera tra la societa e chi esponde denuncia.

La gestione esterna offre sicurezza al denunciante riducendo al minimo il timore ad esporre denuncia

ACFE, (Association of Certified Fraud Examinersnels uo lavoro “Report to the Nation 2016” riporta una serie di dati raccolti attarverso interviste rivolte ai suoi associate che possono aiutarci a conoscere meglio e valoruizzare l’utilitá dei canali di denuncia.
Secondo l’abnalisi di ACFE , le societá scorono casi di frose secondo questo grafico.

Quetsi risultati sono poi paragonat con i risultati ottenuti nelle analisi del 2014 e 2012.

E’ diretto a tutti i tipi di societá e soprattutto a :

• Societá che fanno parte di gruppi multinazionali obbligate a prevedere nelle loro politiche aziendale dei programmi di compliance.
• A tutte quelle aziende che devono proteggersi dall’espoizione a rischi penali
• Societá quotate in Borsa
• Aziende che abbaimo intenzione far affidamento su un canale di comunicazione diretto con la Direzione (come canale di denuncia o come Speack up per suggeriemnti, critiche e migliorie)
• Societá che devonor sipettare norme specifiche di qualitá
• Soceitá che appoggiano iniziative internazionali come il Global Compact
• Societá che vioglaino ridurre al minimo i rischi utilizzando quello che è lo strumento piu efficace per combattere la frode.

I nostri canali di denuncia generano informazione che permette:

• Gestionar los riesgos y cumplir con la planificación y los objetivos a todos los niveles de la empresa.
• Canalizar la cultura interna de la Compañía.
• Gestionar el protocolo de denuncia de acoso laboral.
• Conocer sobre asuntos irregulares acerca de la contabilidad, los controles internos, la información financiera, o asuntos relacionados con la auditoría.
• Tener la posibilidad de comunicarse con su grupo de interés para que pueda informar las malas prácticas contrarias a los principios o valores de su empresa.
• Contar con la herramienta más poderosa para el control de fraude, reduciendo significativamente el tiempo de descubrimiento de las malas prácticas, en comparación con aquellas empresas que no cuentan con un canal de denuncias.
• Los deberes de Reporte son una de las partes imprescindibles de un Plan de Compliance, de acuerdo a la reciente reforma del Código Penal.
• Cumplir con las recomendaciones emitidas por organismos externos (CNMV, Global Compact, SGE21, etc).